农尚环境: 独立董事关于对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见|热门看点

        武汉农尚环境股份有限公司独立董事

  关于对公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创

(资料图片仅供参考)

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作

制度》的要求，我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，秉持审慎的原则，

基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项进行

了认真审议并发表如下独立意见：

  一、关于修订《公司章程》及相关制度的独立意见

  根据公司治理实际情况需要，为提高董事会运作效率和战略决策水平，公司

董事会同意修订《公司章程》及相关制度。

  经审慎核查，我们认为：为满足公司实际治理、经营的需要，同意修订《公

司章程》及相关制度。本次修订《公司章程》及相关制度不会对公司正常经营和

业务发展造成较大不利影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益，

本次修订《公司章程》及相关制度事项符合公司治理实际需求。因此，我们同意

本次修订《公司章程》及相关制度事项，并同意提交公司股东大会审议。

  二、关于增选第四届董事会非独立董事候选人的独立意见

  根据《公司法》、《公司章程》规定，由公司主要股东推荐，经董事会提名委

员会审核，公司董事会经审议同意提名刘强先生、孙振威先生、贾春琦女士为第

四届董事会非独立董事候选人。

  根据上述 3 名董事候选人的任职资格和选任程序符合《公司法》和《公司章

程》等的相关规定，不存在不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；也不存在其他证券交易所认定不适合

担任上市公司董事的情形；候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，具

备担任公司董事履职所应具备的能力。因此，同意补选上述候选人为公司非独立

董事并提交股东大会审议。

  三、关于选举董事长及聘任财务总监/副总经理、证券事务代表的独立意见

  经核查，我们同意选举林峰先生为公司第四届董事会董事长、聘任王冰先生

为公司财务总监/副总经理、聘任邓小静女士为公司证券事务代表。以上人员任期

自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  我们认为上述董事长、高级管理人员及证券事务代表等具备法律、行政法规、

规范性文件、

     《公司章程》等的相关任职资格规定，具备履行相关职责所需要的工

作经验，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在

《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等规定禁止任职的条件。

  我们一致同意公司第四届董事会第十四次会议关于选举公司董事长、聘任财

务总监/副总经理、证券事务代表的议案。

                      独立董事：何淑光、欧阳韬、刘杰成

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